ADORNI BAJO LA LUPA JUDICIAL: 29 PREGUNTAS BUSCAN DESENTRAÑAR EL ORIGEN DE SUS CASI 600 MIL DÓLARES EN BITCOINS
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni suma nuevas medidas y pone el foco en sus operaciones con criptomonedas. La Policía Federal Argentina deberá responder 29 interrogantes técnicos y financieros para determinar si el exjefe de Gabinete efectivamente controlaba las ocho billeteras virtuales con las que intenta justificar el origen de US$ 591.544,61.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó realizar un peritaje sobre las direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa del exfuncionario, con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. El punto central de la investigación es establecer si Adorni fue realmente quien compró, administró y vendió los activos digitales, tal como sostiene su explicación patrimonial.
La presentación de las claves de acceso permitió comprobar que la defensa tiene actualmente el control de las ocho billeteras. Sin embargo, ese procedimiento no demuestra por sí mismo que Adorni las manejara durante el período en el que, según su versión, realizó las operaciones que le permitieron obtener casi 600 mil dólares.
Por eso, la fiscalía solicitó la intervención del Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal, que deberá analizar los registros disponibles y determinar qué información puede obtenerse sobre la creación de las direcciones, la identidad de quienes las utilizaron y el origen de los fondos que circularon por ellas.
Uno de los principales interrogantes es si las operaciones pueden atribuirse a una sola persona o si existió la participación de terceros. Los investigadores también buscan establecer quién generó las claves privadas, desde cuándo existen las billeteras y si hay elementos técnicos que permitan vincularlas con Adorni durante los años investigados.
La pericia incluye el análisis de 41 movimientos financieros registrados en las direcciones virtuales. Los especialistas deberán determinar si es posible identificar a quienes realizaron las transferencias y reconstruir el recorrido de los fondos, incluso en aquellos casos en los que no habría intervenido una plataforma de intercambio que permitiera identificar a los usuarios.
La explicación presentada por Adorni sostiene que el dinero provino de inversiones en Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública. Según su defensa, él y su esposa, Bettina Angeletti, contaban con ahorros que habrían invertido en criptomonedas y posteriormente vendido con una ganancia significativa. Las operaciones, de acuerdo con esa versión, se habrían concretado mediante encuentros personales y pagos en efectivo.
Esa modalidad es precisamente uno de los aspectos que la Justicia busca esclarecer. La ausencia de registros bancarios o de intermediarios financieros identificables puede dificultar la reconstrucción de las transacciones y obliga a determinar qué elementos técnicos permiten respaldar la explicación del exfuncionario.
La investigación también contempla el marco normativo vigente entre 2014 y 2018, los requisitos de identificación que regían para las plataformas de intercambio y las obligaciones de conservación de registros en las jurisdicciones donde operaban esos servicios. Los peritos deberán evaluar qué información podría seguir disponible y cuáles son los límites técnicos para reconstruir operaciones realizadas hace varios años.
El caso representa un nuevo capítulo en el examen de la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete, cuya explicación sobre los fondos provenientes de las criptomonedas quedó bajo análisis judicial. La cuestión central no es solamente comprobar que las billeteras existen o que la defensa dispone de sus claves, sino establecer si esa documentación alcanza para acreditar que el dinero declarado tiene el origen que se le atribuye.
La fiscalía deberá evaluar los resultados del peritaje junto con las demás medidas de prueba dispuestas en la causa. Entre ellas se encuentran las averiguaciones sobre los ingresos, las actividades laborales y la evolución patrimonial de Adorni y su esposa.
Por el momento, la investigación continúa abierta y no existe una conclusión judicial definitiva sobre el origen de los fondos cuestionados. El resultado de las pericias será determinante para establecer si la explicación presentada por el exfuncionario cuenta con respaldo suficiente o si corresponde avanzar con nuevas medidas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
